Торговля драгоценными металлами и сырьём через швейцарскую компанию.
Намеренно изменённый пример
Опытный торговец драгоценными металлами из международного портового города планирует закупать сертифицированный металл у европейских переработчиков и поставлять его институциональным покупателям в разных регионах. Швейцарская компания должна координировать закупки, документы качества и финансирование. Все страны и детали намеренно изменены.
Сначала — точная модель деятельности
Торговля готовыми сертифицированными слитками за собственный счёт существенно отличается от импорта сырья, покупки лома, приёма средств клиентов или посредничества. От этого зависят AML-обязанности, контроль драгоценных металлов, разрешения и оценка риска банком.
Цепочка поставок и происхождение
Банки и партнёры ожидают полное описание поставщиков, происхождения, переработчиков, транспорта, страхования и покупателей. Санкционные проверки, PEP, негативные публикации и ответственное снабжение являются частью бизнес-модели.
Банковская приемлемость до регистрации
До учреждения компании следует подготовить данные о собственниках, прошлых результатах, объёмах, марже, странах, валютах, договорах и комплаенсе. Зарегистрированная AG не гарантирует открытия счёта.
Реальная функция в Швейцарии
Швейцарская компания должна выполнять понятную функцию: закупки, контроль поставщиков, договоры, управление рисками или логистику. Alpine Capital координирует структуру и профильных специалистов.
Планируете сложный проект в Швейцарии?
Сначала мы оцениваем структуру, регулирование и банковскую приемлемость, затем координируем реализацию с профильными специалистами.