Edelmetall- und Rohstoffhandel über eine Schweizer Gesellschaft.
Ein bewusst verändertes Beispiel
Ein seit Jahren tätiger Edelmetallhändler aus einer internationalen Hafenstadt möchte zertifizierte Metalle von europäischen Verarbeitern beziehen und institutionelle Abnehmer in mehreren Regionen beliefern. Die Schweizer Gesellschaft soll Einkauf, Qualitätsdokumentation und Finanzierung koordinieren. Herkunft, Länder und Geschäftsabläufe dieses Beispiels sind bewusst verändert und aus mehreren Marktsituationen zusammengesetzt.
Zuerst das genaue Geschäftsmodell
Es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Gesellschaft fertig raffinierte und zertifizierte Barren auf eigene Rechnung handelt, Rohmaterial importiert, Altmetall ankauft, Kundengelder entgegennimmt oder für Dritte vermittelt. Davon hängen Geldwäschereipflichten, Edelmetallkontrolle, Bewilligungen und die bankseitige Einstufung ab.
Lieferkette und Herkunft
Banken und Geschäftspartner erwarten eine lückenlose Erklärung von Lieferanten, Ursprung, Raffinerien, Transport, Versicherungen und Abnehmern. Sanktions-, PEP- und Negativmedienprüfungen sowie verantwortungsvolle Lieferketten sind nicht nur Dokumentationsfragen, sondern Teil der Geschäftsarchitektur.
Bankfähigkeit vor Gründung
Vor einer Gründung sollten Eigentümer, bestehende Geschäftszahlen, erwartete Volumen und Margen, Länder, Währungen, Musterverträge und Compliance-Prozesse strukturiert werden. Eine gegründete AG garantiert keine Kontoeröffnung. Ein frühes, sachlich vorbereitetes Bankfähigkeits-Assessment kann unnötige Kosten und Zeit vermeiden.
Die Schweizer Funktion muss real sein
Eine Schweizer Gesellschaft sollte eine nachvollziehbare Rolle übernehmen: etwa Einkauf, Lieferantenkontrolle, Vertragsmanagement, Risikosteuerung oder Logistik. Alpine Capital koordiniert die Struktur, Bankvorbereitung, Schweizer Leitung, Büro und Administration und bindet bei Bedarf Edelmetall-, AML-, Steuer-, Zoll- und Rechtsspezialisten ein.
Komplexes Vorhaben in der Schweiz?
Wir prüfen zuerst Struktur, regulatorische Fragen und Bankfähigkeit und koordinieren anschliessend die Umsetzung mit den erforderlichen Spezialisten.